KYI - Arval

U kunt hieronder de nodige documenten uploaden om de KYI (Know Your Intermediary) te starten. Uw gegevens worden via een versleutelde verbinding (SSL) verzonden. Arval zal deze informatie uitsluitend intern gebruiken.

Wij vragen u ook het Certification of beneficial owners document te downloaden en deze aan het einde te uploaden.

Wij verzoeken u uitsluitend een paspoort of ID kaart te uploaden (geen rijbewijs), de volgende items mogen daarop gemarkeerd worden:

  • doorhalen (onleesbaar maken) van de BSN-nummers
  • doorhalen (onleesbaar maken) van de pasfoto’s
  • het document markeren met een tekst. Bijvoorbeeld: “t.b.v. Arval d.d. 01-01-2021

 

Wij registeren naam, geboortedatum, geldigheidsdatum en documentnummer. Dit alles is ten behoeve van de verificatie van de controle en ten voorkoming en indentificatie van fraude met ID bewijzen. Heeft u vragen of is er iets onduidelijk? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Arval.

Let op: bij het indienen kan het enige tijd duren tot het fomulier verzonden is. 

Bedrijfsinformatie

Vul hieronder alle bedrijfsgegevens in
Voert het bedrijf grensoverschrijdende transacties uit buiten de EU?
Doet het bedrijf zaken in/met een van de volgende landen?
Moet uw bedrijf voldoen aan de regelgeving rondom witwas preventie?
Hulp nodig bij deze vraag? Raadpleeg dan deze FAQ.

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Is het bedrijf een financiële instelling?

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Is het bedrijf een tussenpersoon van een andere BNPP Arval-entiteit?
Is het bedrijf onderdeel van een moederbedrijf?

Persoonsinformatie UBO

Benoem hieronder alle eigenaren van het bedrijf met een aandeel groter dan 25%

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Bent u ook de directeur?
Zijn er nog meer eigenaren met een aandeel groter dan 25%

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Bent u ook de directeur?
Zijn er nog meer eigenaren met een aandeel groter dan 25%

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Bent u ook de directeur?
Zijn er nog meer eigenaren met een aandeel groter dan 25%

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Bent u ook de directeur?

Persoonsinformatie SMO

Afgevaardigde directie / leden raad van bestuur of de raad van toezicht. Bedrijfsfunctionarissen zoals de CEO / algemeen directeur, de CFO / financieel directeur, en mogelijk andere personen die een prominente invloed hebben op de beslissingen van de klant - bijv. de COO/ operationeel directeur of anderen leidinggevenden.
Bent u ook tekeningsbevoegd?
Geef hieronder aan wie bij uw bedrijf tekeningsgevoegd zijn, in lijn met de beschikbare informatie bij de KvK.

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Tweede SMO toevoegen

Persoonsinformatie SMO 2

Bent u ook tekeningsbevoegd?
Geef hieronder aan wie bij uw bedrijf tekeningsgevoegd zijn, in lijn met de beschikbare informatie bij de KvK.

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Derde SMO toevoegen

Persoonsinformatie SMO 3

Bent u ook tekeningsbevoegd?
Geef hieronder aan wie bij uw bedrijf tekeningsgevoegd zijn, in lijn met de beschikbare informatie bij de KvK.

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Vierde SMO toevoegen

Persoonsinformatie SMO 4

Bent u ook tekeningsbevoegd?
Geef hieronder aan wie bij uw bedrijf tekeningsgevoegd zijn, in lijn met de beschikbare informatie bij de KvK.

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Vijfde SMO toevoegen

Persoonsinformatie SMO 5

Bent u ook tekeningsbevoegd?
Geef hieronder aan wie bij uw bedrijf tekeningsgevoegd zijn, in lijn met de beschikbare informatie bij de KvK.

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Zesde SMO toevoegen

Persoonsinformatie SMO 6

Bent u ook tekeningsbevoegd?
Geef hieronder aan wie bij uw bedrijf tekeningsgevoegd zijn, in lijn met de beschikbare informatie bij de KvK.

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Zevende SMO toevoegen

Persoonsinformatie SMO 7

Bent u ook tekeningsbevoegd?
Geef hieronder aan wie bij uw bedrijf tekeningsgevoegd zijn, in lijn met de beschikbare informatie bij de KvK.

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Achtste SMO toevoegen

Persoonsinformatie SMO 8

Bent u ook tekeningsbevoegd?
Geef hieronder aan wie bij uw bedrijf tekeningsgevoegd zijn, in lijn met de beschikbare informatie bij de KvK.

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Persoonsinformatie AS

Benoem hieronder de tekenbevoegden, mits hierboven nog niet benoemd

Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.

Certification of beneficial owners

Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane bestandsformaten: pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.